art. 111 si art. 117 din Legea nr. 31/1990, art. 15, 16, 18 si 19 din Actul Constitutiv, Consiliul de Administratie al ICMA S.A., cu sediul in Bucuresti, str. Matei Voievod nr. 29, sector 2, inmatriculata la O.R.C.T.B. sub nr. J40/232/1991, avand Codul unic de inregistrare 32492 ("Societatea") convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii pentru data de 31.10.2022, ora 11.00, ce urmeaza a avea loc la sediul acesteia, situat la adresa din Mun. Bucuresti, Str. Matei Voievod nr. 29, sector 2 ("AGOA"). In cazul neindeplinirii conditiilor legale cu privire la desfasurarea Adunarii la data mentionata mai sus, a doua Adunare se convoaca pentru data de 01.11.2022, ora 11.00, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi si avand aceeasi data de referinta. Vor fi indreptatiti sa participe la lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, astfel convocate, si sa voteze in cadrul acesteia, actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor ICMA S.A. la sfarsitul zilei de 14.10.2022, stabilita ca data de referinta. Ordinea de zi va fi urmatoarea:
1. Informarea actionarilor cu privire la expirarea mandatului actualului consiliu de administratie. 2. Alegerea prin vot secret a unui numar de 3 (trei) membri ai consiliului de administratie
conform actului constitutiv. 3. Numirea auditorului financiar al societatii si stabilirea duratei minime a contractului de audit financiar. 4. Aprobarea politicii de remunerare in cadrul societatii. 5. Aprobarea datei de 16.11.2022 ca Data de Inregistrare, conform prevederilor art. 106 coroborat cu art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang
hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a actionarilor, si a datei de 15.11.2022 ca Ex-Date, in conformitate cu prevederile din Regulamentul A.S.F.nr. 5/2018. 6. Imputernicirea D.lui Mircea Popa, cu posibilitatea de substituire pentru a intocmi, semna si efectua toate actele si demersurile necesare pentru ducerea la indeplinire a hotararii prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor, incluzand dar nelimitandu- se la semnarea Actului Constitutiv ce va fi depus la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti, Autoritatea de Supraveghere Financiara, Societatea Depozitarul Central S.A. Bucuresti, Societatea Bursa de Valori Bucuresti S.A., precum si alte persoane fizice sau juridice, publice sau private. Presedinte C.A. SC ICMA SA
Ing Mircea Popa.