Institutul de Cercetare si Proiectare Tehnologica pentru Constructii de Masini SA Bucuresti convoaca, in temeiul Legii societatilor comerciale nr. 31//1990, republicata, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) pentru data de 20.08.2019, orele 12:00 care va avea loc la sediul societatii din Bucuresti, Sos. Oltenitei nr. 103, sector 4. In cazul in care Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor nu se va putea desfasura in data de mai sus, aceasta va avea loc in data de 21.08.2019, la aceeasi adresa si la aceeasi ora. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor va avea urmatoarea ordine de zi: 1. Declansarea procedurilor de selectie a membrilor Consiliului de Administratie prin Comitetul de nominalizare, in conformitate cu Legea 111/2016 pentru aprobarea OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si cu HG 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi ale OUG 109/2011; 2. Completarea numarului membrilor Consiliului de Administratie cu noi membri ca urmare a inregistrarii unor demisii; radierea din evidentele Oficiului Registrului Comertului a persoanelor care si-au depus demisia; 3. Prelungirea mandatelor actualilor administratori ai ICTCM SA pana la data finalizarii procedurilor conform OUG 109/2011; 4. Desemnarea persoanei autorizate care sa indeplineasca formalitatile necesare in vederea inregistrarii hotararilor la Oficiul Registrului Comertului si publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei. Presedintele Consiliului de Administratie, Dragos Florescu.