In temeiul prevederilor art. 117 din Legea nr. 31 / 1990 a societatilor comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.13, 14 si 17 din Actul Constitutiv al S.C. ASCENSORUL S.A., Consiliul de Administratie al S.C. ASCENSORUL S.A. cu sediul in Bucuresti, str. George Georgescu nr. 10, sector 4, convoaca ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR (AGEA) in data de 19.05.2025 ora 1300, pentru toti actionarii inregistrati la Registrul Actionarilor.

LOCUL DE DESFASURARE: Sediul social din str. George Georgescu nr. 10, ETAJ 1, birou Director General .

ORDINEA DE ZI A AGEA:

1. Aprobarea rascumpararii de actiuni in vederea reducerii capitalului social al societatii

2. Aprobarea unui numar maxim de actiuni ce vor fi dobandite, respectiv 169.536 actiuni ce reprezinta 9.44% din valoarea capitalului subscris

3. Aprobarea perioadei pentru care se cere autorizatia de maxim 3 luni, calculata de la publicarea hotararii in Monitorul Oficial al Romaniei partea a IV-a

4. Aprobarea contravalorii minime si maxime a unei actiuni ce urmeaza a fi rascumparata

5. Aprobarea procedurii care va contine detalii referitoare la conditiile de exercitare a drepturilor actionarilor in cadrul operatiunii de rascumparare

6. Aprobarea vanzarii spatiului cu alta destinatie – punct de lucru din str. Calea Vacaresti nr. 207, bloc 85B, parter, sector 4

7. Aprobarea radierii sediului secundar din str. Olimpului nr. 42, sector 4, de la ONRCB ca urmare a vanzarii imobilului

8. Aprobarea modificarii Actului constitutiv al societatii conform art. 113 din Legea 31 /1990 revizuita:

“art.3 – Sediul societatii alin; 4 - Durata societatii: NEDETERMINATA, cu incepere de la data inmatricularii la ONRC si a publicarii in Monitorul Oficial”

9. Aprobarea modificarii Actului constitutiv al societatii la Cap. VI – GESTIUNEA SOCIETATII

“art.25 – CENZORII alin 1 – Gestiunea societatii este controlata de actionari si comisia de cenzori formata din 3 (trei) membri si 1 (un) cenzor supleant.”

10. Aprobarea renuntarii la intregul obiect secundar de activitate al societatii, urmand ca acesta sa fie format din urmatoarele coduri CAEN (REV.3):

1812 - Alte activitati de tiparire n.c.a.

2511 - Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice

2553 - Operatiuni de mecanica generala

2591 - Fabricarea de recipienti, containere si alte produse similare din otel

2630 - Fabricarea echipamentelor de comunicatii

2829 - Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare generala n.c.a.

3311 - Repararea si intretinerea articolelor fabricate din metal

3313 - Repararea si intretinerea echipamentelor electronice si optice

3314 - Repararea si intretinerea echipamentelor electrice

3319 - Repararea si intretinerea altor echipamente

4100 – Lucrari de constructii ale cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

4299 - Lucrari de constructii a altor proiecte ingineresti n.c.a.

4321 - Lucrari de instalatii electrice

4322 - Lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat

4323 - Lucrari de izolatii

4324 - Alte lucrari de instalatii pentru constructii

4332 - Lucrari de tamplarie si dulgherie

4335 - Alte lucrari de finisare

4342 - Alte lucrari speciale de constructii pentru cladiri

4350 - Lucrari speciale de constructii pentru proiecte de geniu civil

4360 - Servicii de intermediere pentru lucrari speciale de constructii

4391 - Activitati de zidarie

4399 - Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.

4618 - Intermedieri in comertul specializat in vanzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.

4619 - Intermedieri in comertul cu produse diverse

4941 - Transporturi rutiere de marfuri

5210 – Depozitari

5221 - Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre

5224 - Manipulari

5231 - Activitati de intermediere pentru transportul de marfa

5829 - Activitati de editare a altor produse software

6210 - Activitati de realizare a soft-ului la comanda (software orientat client)

6820 - Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate

7111 - Activitati de arhitectura

7112 – Activitati de testari si analize tehnice

7499 - Alte activitati profesionale, stiintifice si tehnice n.c.a.

8210 - Activitati de secretariat si servicii suport

8220 - Activitati ale centrelor de intermediere telefonica (call center)

8240 - Activitati de intermediere pentru servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.

8299 - Alte activitati de servicii suport pentru intreprinderi n.c.a.

9510 - Repararea si intretinerea calculatoarelor si a echipamentelor de comunicatii

Data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa participe si sa voteze in Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor este 05.05.2025.

In cazul in care la data de 19.05.2025 nu se intruneste cvorumul pentru validarea deliberarilor, se convoaca a doua AGEA pentru data de 20.05.2025 ora 1300, in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.

Convocarea AGEA se publica intr-un ziar de circulatie nationala, pe website-ul ASCENSORUL SA la adresa www.ascensorul.ro si in Monitorul Oficial al Romaniei.

Potrivit art. 1172 alin.(2) din Legea nr. 31 / 1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, informatii / documente privind punctele inscrise pe agenda AGEA ASCENSORUL SA sunt puse la dispozitia actionarilor pentru consultare, atat in format letric la sediul societatii din str. George Georgescu nr. 10, Bucuresti, sector 4, cat si electronic, in baza cererii actionarilor adresate la e-mail office@ascensorul.ro.

Actionarii, unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, pot face in scris, propuneri adresate administratorilor pentru completarea ordinii de zi, cu exceptia cazului cand acestea se refera la modificarea actului constitutiv, in cel mult 15 zile de la data convocarii, urmand ca propunerile sa fie inscrise pe ordinea de zi cu aprobarea adunarii generale.

Hotararile AGEA se iau prin vot deschis.

Verificarea, validarea si evidenta voturilor se va face de catre secretariat, urmand a se pastra in siguranta documentele precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate. Utilizarea datelor personale necesare indeplinirii activitatilor legate de sedinta AGEA ASCENSORUL SA se va realiza doar in scopul pentru care acestea sunt solicitate, ASCENSORUL SA nefolosind datele personale in alte scopuri care nu sunt legate de buna desfasurare a sedintei. Datele personale nu vor fi facute cunoscute tertilor, acestea fiind destinate doar personalului ASCENSORUL SA implicat in organizarea si desfasurarea in bune conditii a acestei sedinte.

Presedinte CA,

Georgescu Tudor