Consiliul de Administratie al Simpex SA cu sediul in Bucuresti, sectorul 6, bd. Ghencea nr. 42, bloc C25, parter, J40/549/1991, CUI RO 432521 convoaca in conformitate cu prevderile Legii nr. 31/1990 republicata, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor la data de 19.05.2026, ora 11:00, la sediul societatii din Bucuresti, sectorul 6, bd. Ghencea nr.42, bloc C25, parter. In cazul in care adunarea nu poate avea loc datorita neandeplinirii cvorumului, a doua convocare este la data de 20.05.2026, in acelasi loc si la aceeasi ora.

La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor sunt indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati in registrul actionarilor tinut de Depozitarul Central SA la sfarsitul zilei de 11.05.2026, considerata ca data de referinta, pe baza de act de identitate, ori procura speciala.

Ordinea de zi va cuprinde:

1. Discutarea si aprobarea raportului Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata in anul 2025;

2. Discutarea si aprobarea raportului comisiei de cenzori privind situatia financiara aferenta anului 2025;

3. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare contabile aferente anului 2025, contul de profit si pierdere si notele explicative,

4. Discutarea si aprobarea contului de profit si pierdere pentru perioada anului 2025 si aprobarea repartizarii profitului;

5. Discutarea si aprobarea descarcarii de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru anul 2025;

6. Discutarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2026;

Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie pentru semnarea Hotararilor Adunarii Generale Ordinare ale Actionarilor, semnatura sa fiind pe deplin opozabila societatii.

Formularele de procuri speciale pot fi obtinute de la sediul societatii, incepand cu data de 11.05.2026.

Actionarii pot participa la adunarea generala personal sau prin imputernicit, in baza procurii speciale in original, care va fi depusa la sediul societatii cu cel putin 48 ore inaintea adunarii generale, sub sanctiunea pierderii exercitiului de vot in adunare.