CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al “ANTILOPA”- S.A. convoaca Adunarea Generala Odinara a Actionarilor in data de 22.10.2025, ora 12:00 la sediul societatii, respectiv in Mun. Bucuresti, Sos. Dudesti-Pantelimon, Nr. 44, Sector 3, pentru toti actionarii inregistrati la 10.10.2025. In caz de neintrunire a cvorumului actionarilor, urmatoarea Adunare Generala Odinara se convoaca pe 23.10.2025 ora 12.00 la aceeasi adresa cu aceeasi ordine de zi:
Ordinea de zi va cuprinde:
1. Discutarea si aprobarea raportului Consiliului de Administratie privind activitatea desfasurata de la 01.01.2025 pana la 30.09.2025;
2. Discutarea si aprobarea raportului comisiei de cenzori privind situatia financiara aferenta perioadei de la 01.01.2025 pana la 30.09.2025.
3. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare contabile interimare intocmite pana la 30.09.2025 – bilantul interimar contabil, contul de profit si pierdere si notele explicative;
4. Discutarea si aprobarea contului de profit si pierdere pentru perioada 01.01.2025 pana la 30.09.2025 si aprobarea repartizarii profitului;
5. Imputernicirea dlui Director General respectiv Presedintele Consiliului de Administratie al S.C. ANTILOPA S.A. legitimat cu C.I. Seria IF, Nr. 875395, sa semneze si sa intreprinda toate actiunile pentru inregistrarea Hotararii Adunarii Generale Ordinare la Registrul Comertului Bucuresti.
Documentele informative pot fi consultate incepand cu data de 10.10.2025.
La adunare pot participa actionarii inregistrati pana la 10.10.2025, data de referinta, personal sau prin procura speciala.
Actionarii pot participa la Adunarea Generala personal sau prin imputernicit, in baza procurii speciale in original, care va fi depusa la sediul societatii cu cel putin 48 ore inaintea adunarii generale.
In cazul in care nu se intruneste cvorumul necesar, cea de-a doua Adunare Generala Ordinara este convocata pe data de 23.10.2025, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
DIRECTOR – Ing. Costea Teodor