CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al “ANTILOPA”- S.A. convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor in data de 22.10.2025, ora 11:00 la sediul societatii, respectiv in Mun. Bucuresti, Sos. Dudesti-Pantelimon, Nr. 44, Sector 3, pentru toti actionarii inregistrati la 10.10.2025. In caz de neintrunire a cvorumului actionarilor, urmatoarea Adunare Generala Extraordinara se convoaca pe 23.10.2025 ora 11.00 la aceeasi adresa cu aceeasi ordine de zi:
Ordinea de zi va cuprinde:
1. Discutarea si aprobarea procedurii radierii punctelor de lucru inregistrate la Registrul Comertului Bucuresti de la adresa:
a) Mun. Bucuresti, Sos. Dudesti-Pantelimon, Nr. 44, Sector 3, SALA DE SPORT – LOTUL 3/1);
b) Mun. Bucuresti, Sos. Dudesti-Pantelimon, Nr. 44, Sector 3, MAGAZIN;
c) Mun. Bucuresti, Sos. Dudesti-Pantelimon, Nr. 44, Sector 3, SECTII DE PRODUCTIE;
d) Mun. Bucuresti, Sos. Dudesti-Pantelimon, Nr. 44, Sector 3, SALA DE SPORT.
2. Discutare si aprobarea Art. 5 din Actul Constitutiv astfel:
Radierea obiectelor de activitate : 3540 - Activitati ale agentilor si brokerilor din domeniul energiei electrice si a gazelor naturale, 4711 - Comert cu amanuntul nespecializat, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun, 4712 - Comert cu amanuntul nespecializat, cu vanzare predominanta de produse nealimentare, 4721 - Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete, 4722 - Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne, 4723 - Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor, 4724 - Comert cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si produselor zaharoase, 4725 - Comert cu amanuntul al bauturilor, 4726 - Comert cu amanuntul al produselor din tutun, 4727 - Comert cu amanuntul al altor produse alimentare, 4740 - Comert cu amanuntul al echipamentului informatic si de telecomunicatii, 4751 - Comert cu amanuntul al textilelor, 4752 - Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al materialelor de constructii, al articolelor din sticla si a celor pentru vopsit, 4753 - Comert cu amanuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor si a altor acoperitoare de podea, 4754 - Comert cu amanuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, 4755 - Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al altor articole de uz casnic n.c.a., 4761 - Comert cu amanuntul al cartilor, 4762 - Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, 4763 - Comert cu amanuntul al echipamentelor sportive, 4764 - Comert cu amanuntul al jocurilor si jucariilor, 4769 - Comert cu amanuntul de bunuri culturale si recreative n.c.a., 4771 - Comert cu amanuntul al imbracamintei, 4774 - Comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice, 4775 – Comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie, 4776 - Comert cu amanuntul al florilor, plantelor si semintelor; comert cu amanuntul al animalelor de companie si a hranei pentru acestea, 4777 - Comert cu amanuntul al ceasurilor si bijuteriilor, 4778 - Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, 4779 - Comert cu amanuntul al bunurilor de ocazie, 4782 - Comert cu amanuntul al pieselor si accesoriilor pentru autovehicule, 4783 - Comert cu amanuntul al motocicletelor; comert cu amanuntul al pieselor si accesoriilor pentru motociclete, 4931 - Transporturi terestre de pasageri, pe baza de grafic, 4932 - Transporturi terestre de pasageri, ocazionale, 4934 - Transporturi de pasageri cu funiculare, teleferice si schilifturi, 4939 - Alte transporturi terestre de calatori n.c.a., 4941 - Transporturi rutiere de marfuri, 5224 – Manipulari, 5590 - Alte servicii de cazare, 7320 - Activitati de studiere a pietei si de sondare a opiniei publice, 9311 - Activitati ale bazelor sportive, 9312 - Activitati ale cluburilor sportive.
3. Reactualizarea Actului Constitutiv conform codificarii ( ORDIN 337/2024) Rev. CAEN .
4. Imputernicirea dlui Costea Teodor, Presedintele Consiliului de Administratie, respectiv Director General al S.C. ANTILOPA S.A. legitimat cu C.I. Seria IF, Nr. 875395, sa semneze si sa intreprinda toate actiunile pentru inregistrarea prezentei la Registrul Comertului Bucuresti.
Documentele informative pot fi consultate incepand cu data de 10.10.2025.
La adunare pot participa actionarii inregistrati pana la 10.10.2025, data de referinta, personal sau prin procura speciala.
Actionarii pot participa la Adunarea Generala personal sau prin imputernicit, in baza procurii speciale in original, care va fi depusa la sediul societatii cu cel putin 48 ore inaintea adunarii generale.
In cazul in care nu se intruneste cvorumul necesar, cea de-a doua Adunare este convocata pe data de 23.10.2025, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE,
DIRECTOR – Ing. Costea Teodor