Descriere: pentru un numar maxim de 142.857.160 actiuni emise de catre Bittnet Systems SA la un pret de 0,175 RON/actiune. Emitentul: Bittnet Systems S.A., societate pe actiuni, cu sediul social in Str. Sergent Ion Nutu nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A si Corp B, etaj 4, sector 5, cod postal 050691, Bucuresti, Romania, numar de inregistrare in Registrul Comertului sub nr. J2007003752404, Cod Unic de Inregistrare 21181848, website www.investors.bittnet.ro ("Emitentul").
Domeniul principal de activitate al Societatii este descris prin codul CAEN 6290 – Alte activitati de servicii privind tehnologia informatiei.
Capitalul social subscris si varsat al Emitentului, in valoare de 63.417.671,40 RON, este impartit in 634.176.714 actiuni ordinare, nominative, indivizibile, de valoare egala, emise in forma dematerializata, si conferind drepturi egale detinatorilor acestora.
Actiunile emise de Bittnet Systems SA sunt admise la tranzactionare pe Bursa de Valori Bucuresti SA ("BVB"), Piata Reglementata, Segment Principal, Categoria Standard, cu simbolul tranzactionare BNET, cod ISIN ROBNETACNOR1.
Oferta Publica de Cumparare se adreseaza exclusiv detinatorilor de actiuni emise de Bittnet Systems S.A.
Ofertantul: Bittnet Systems S.A., societate pe actiuni, cu sediul social in Str. Sergent Ion Nutu nr. 44, One Cotroceni Park, Corp A si Corp B, etaj 4, sector 5, cod postal 050691, Bucuresti, Romania, numar de inregistrare in Registrul Comertului sub nr. J2007003752404, Cod Unic de Inregistrare 21181848, website www.investors.bittnet.ro ("Ofertantul").
Numarul, procentul si clasa de valori mobiliare care fac obiectul ofertei si pretul oferit: Ofertantul intentioneaza sa achizitioneze prin Oferta Publica de Cumparare pana la 142.857.160 actiuni, ordinare, nominative, liber transferabile, emise in forma dematerializata, reprezentand 22,5264% din capitalul social al Emitentului la pretul de 0,175
RON/actiune, in conformitate cu prevederile hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Bittnet Systems S.A. din data de 29.04.2026 si Deciziei Consiliului de Administratie din data de 06.08.2026. Oferta Publica de Cumparare nu obliga niciun Investitor sa vanda, in cadrul acesteia, actiunile pe care le detine.
Un investitor poate alege sa participe la Oferta Publica de Cumparare cu toate, cu o parte din actiunile pe care le detine sau sa nu participe la Oferta Publica de Cumparare, caz in care nu este necesara nicio actiune din partea investitorului in cauza.
Denumirea intermediarului ofertei: Goldring S.A., autorizat CNVM: PJR01SSIF/260045, cu sediul in Targu Mures, str. Tudor Vladimirescu, nr. 56/A, Mures, numar de inregistrare in Registrul Comertului sub nr. J26/440/19.06.1998, Cod Unic de Inregistrare RO10679295 va oferi servicii de investitii financiare privind Oferta Publica de Cumparare, actionand ca Intermediar.
Numarul de actiuni emise de emitent care sunt detinute de ofertant si de grupul de persoane cu care actioneaza in mod concertat: La data de 10.08.2026, Ofertantul si persoanele prezumate, in baza art. 2 alin. (2) – (4) din Legea 24/2017, a fi in actiune concertata in raport cu Emitentul pana la proba contrarie, detin actiuni ale Bittnet Systems S.A., astfel:
- Ivylon Management S.R.L., prin reprezentant legal Mihai Alexandru Constantin Logofatu (Presedinte al Consiliului de Administratie, administrator executiv, Director General) detine indirect un numar de 55.651.882 actiuni reprezentand 8,7754% din capitalul social, actiunile fiind detinute de dl. Mihai Alexandru Constantin Logofatu
- Domnul Logofatu Cristian Ion, administrator neexecutiv, detine un numar de 58.105.988, reprezentand 9,1624% din capitalul social;
- Marketing Expert Consulting S.R.L., administrator neexecutiv, reprezentata prin Tudor Adinel detine un numar de 95.000 actiuni reprezentand 0,015% din capitalul social;
- Domnul Adrian Victor Stanescu, in calitate de director financiar, detine un numar de 4.450.888 actiuni reprezentand 0,7018% din capitalul social;
- Doamna Banica Alinda, in calitate de administrator interimar, si domnul Podariu Aurel Constantin, in calitate de administrator neexecutiv, nu detin actiuni Bittnet Systems S.A.
Persoanele aflate in stransa legatura cu o persoana care exercita responsabilitati de conducere in cadrul Ofertantului, fiind astfel prezumate a actiona in mod concertat cu Ofertantul in raport cu Bittnet Systems SA, nu detin actiuni ale Emitentului.
Ofertantul este acelasi cu Emitentul, Bittnet Systems SA si detine actiuni proprii la data prezentului Document de Oferta, 5.369.000 Actiuni proprii, inregistrate ca actiuni de trezorerie, reprezentand 0,85% din capitalul social. Documentul de oferta: Ofertantul a intocmit un Document de Oferta disponibil publicului, in mod gratuit, pe suport de hartie la sediul Goldring S.A. ("Intermediarul"), precum si in format electronic pe pagina de internet a Intermediarului (https://www.goldring.ro/ ), a Ofertantului (https://investors.bittnet.ro/) si a BVB, sectiunea dedicata Emitentului ( www.bvb.ro, simbol BNET), pe intreaga perioada de derulare a Ofertei, incepand cu data publicarii Anuntului de Oferta. Perioada de derulare a ofertei publice va fi de 10 zile lucratoare, incepand cu a treia zi lucratoare dupa publicarea Anuntului de Oferta, respectiv intre data de 21.09.2026 ora 10:00 si data de 02.10.2026 ora 14:00.
Aprobarea Documentului de Oferta nu are valoare de garantie si nici nu reprezinta o alta forma de apreciere a ASF cu privire la oportunitatea, avantajele sau dezavantajele, profitul ori riscurile pe care le-ar putea prezenta tranzactiile de incheiat prin acceptarea ofertei publice obiect al deciziei de aprobare. Decizia de aprobare certifica numai regularitatea documentului de oferta in privinta exigentelor legii si ale normelor adoptate in aplicarea acesteia.

Ofertant intermediar
Bittnet Systems SA Goldring SA
Director General Mihai Alexandru
Constantin Logofatu

Goldring SA
Director General Virgil Zahan