al societatii Ratinex SA, Bucuresti, Str. Corabia nr. 40, sector 2, J40/3989/1991 si CUI 381215 convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 08 mai 2024, ora 08,30
la sediul societatii din Bucuresti, Sos. Corabia nr. 40, sector 2 pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 18 aprilie 2024 (data de referinta), cu urmatoarea ordine de zi: 1. Prezentarea raportului administratorilor societatii pentru exercitiul financiar al anului 2023. 2. Prezentarea raportului cenzorilor societatii pentru exercitiul financiar al anului 2023. 3. Aprobarea situatiilor financiare ale societatii pe anul 2023. 4. Descarcarea de gestiune a administratorilor societatii pentru exercitiul financiar al anului
2023. 5. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024. 6. Aprobarea remuneratiei cuvenite membrilor Consiliului de Administratie si cenzorului societatii pentru exercitiul financiar al anului 2024. 7. Aprobarea datei de 29 mai 2024 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor ce vor
beneficia de efectele hotararii Adunarii generale a actionarilor. Accesul actionarilor indreptatiti sa participe, la data de referinta, la adunarea generala a actionarilor este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate sau, in cazul persoanelor juridice si a actionarilor persoane fizice reprezentate, cu
imputernicirea data persoanei fizice care le reprezinta. Reprezentarea actionarilor in adunarea generala se va putea face si prin alte persoane decat actionarii, cu exceptia administratorilor, pe baza de procura speciala al caror formular se va gasi la sediul societatii.
Reprezentantii actionarilor persoane juridice isi vor dovedi calitatea astfel: reprezentantul legal - pe baza unui document oficial care ii atesta aceasta calitate (ex.: act constitutiv, extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comertului sau alta dovada emisa de o autoritate competenta); persoana careia i s-a delegat competenta de reprezentare - pe langa documentul mentionat anterior care atesta calitatea de reprezentant legal a persoanei ce semneaza delegatia, va prezenta si procura speciala semnata de reprezentantul legal al persoanei juridice respective. Materialele supuse dezbaterii se vor gasi spre consultare la sediul societatii incepand cu data de 29
aprilie 2024. In cazul in care pe data de 08 mai 2024 nu se intruneste cvorumul prevazut de lege, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor este convocata pentru data de 09 mai 2024 in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi. 02.04.2024. Consiliul de Administratie al Societatii Ratinex S.A. Cristina Istrati, Presedinte Consiliu de Administratie.