Consiliul de administratie al Societatii Comerciale Ascensorul Romservices Company SA, J 40/6732/1995, CUI/CIF RO 7630585, cu sediul in Bucuresti, str. Prof. Mirita Constantinescu nr. 6, sect. 3, Convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 03.12.2025, ora 10.00, la sediul societatii din Bucuresti, str. Prof. Mirita Constantinescu nr. 6, sect. 3, cu urmatoarea ordine de zi- 1. prezentarea si aprobarea raportului de gestiune a consiliului de administratie- descarcarea de gestiune pentru perioada 14.12.2021- 30.06.2025. 2. alegerea membrilor consiliului de administratie si a presedintelui consiliului de administratie pentru o durata a mandatului de 4 ani respectiv perioada 14.12.2025- 13.12.2029 (revocare, reconfirmare, numire, dupa caz). 3. stabilirea remuneratiei membrilor consiliului de administratie ales pentru perioada 14.12.2025- 13.12.2029. 4. aprobarea ca asigurarea pentru raspundere profesionala a administratorilor si directorilor carora le sunt delegate atributii de conducere a societatii, in conformitate cu art. 143 din legea 31/1990 sa fie suportate de catre societate. 5. stabilirea limitelor generale ale remuneratiei directorilor, precum si a remuneratiei suplimentare a membrilor consiliului de administratie insarcinati cu functii specifice in cadrul organului respectiv.
Lista cuprinzand informatii la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator, membru al consiliului de administratie se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia la sediul societatii comerciale Ascensorul Romservices Company SA, la secretariatul societatii in intervalul luni- joi intre orele 9-13, si vineri 9-11. Data limita la care se poate completa lista cu propunerile pentru posturile de administratori membri ai Consiliul de Administratie si acceptarea inscrierii pe lista de candidati de catre candidatii propusi este 19.11.2025, ora 11.00. Actionarii inscrisi in registrul actionarilor la data de referinta 19.11.2025, pot participa la adunarea generala direct sau pot fi reprezentati de catre alte persoane. Daca intrunirea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din data de 03.12.2025, conditiile de cvorum si de capital nu vor fi intrunite, astfel incat lucrarile Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nu vor putea fi dezbatute, atunci convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor ramane valabila in aceleasi conditii de ora, loc si ordine de zi pentru data de 04.12.2025. Prin prezenta se anuleaza Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (programata pentru data de 25.11.2025) publicata in Monitorul Oficial in data de 20.10.2025, parteas a IV-a, nr. 4998 si in ziarul Anuntul din data de 20. octombrie 2025, nr. 116 in conformitate cu art. 117 din legea 31/1990. Presedintele al Consiliului de aministratie ing. Constantin Florentin.