a Actionarilor Societatii CI-CO S.A. pentru 30.07.2024, ora 10:00.
Consiliul de Administratie al Societatii CI-CO S.A., cu sediul social in Bucuresti, Aleea Campul Mosilor, Nr. 5, Sector 2, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/472/1991 si avand C.I.F. RO 167, in conformitate cu
prevederile Legii nr. 24/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu dispozitiile art. 111 si 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile, republicata, a Regulamentelor ASF si a
prevederilor Actului Constitutiv, convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor Societatii CI-CO S.A., la sediul social din Bucuresti, Aleea Campul Mosilor, Nr. 5, Sector 2, in ziua
de 30.07.2024, ora 10:00, la prima convocare si in data de 31.07.2024, ora 10:00, la aceeasi adresa, la a doua convocare (in cazul neintrunirii cvorumului la prima convocare), pentru toti actionarii
inregistrati in Registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 19.07.2024 - data de referinta, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Aprobarea actualizarii datelor de identificare ale actionarului majoritar Societatea de Investitii Financiare MUNTENIA S.A urmare modificarii denumirii actionarului
majoritar, din "Societatea de Investitii Financiare Muntenia S.A." in "Longshield Investment Group S.A." si urmare modificarii sediului actionarului majoritar din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Sector 4 in Bucuresti, Str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr.46 - 48, parter, camera 2, sector 2"
2. Aprobarea modificarii Actului Constitutiv al societatii CI-CO S.A., in conformitate cu cele descrise la punctul 1 de pe ordinea de zi, astfel:
Art. 7 din Actul Constitutiv, cu urmatorul cuprins:
"Art.7. CAPITALUL SOCIAL
Capitalul social subscris si varsat integral este de 6.764.967,5 lei, impartit in 2.705.987 actiuni nominative, egale si indivizibile, fiecare cu o valoare nominala de 2,5 lei.
Structura capitalului social subscris si varsat este urmatoarea:
- Societatea de Investitii Financiare MUNTENIA S.A, cu sediul in Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Sector 4, detine un numar de 2.634.060 actiuni in valoare de 6.585.150 lei, reprezentand 97,34% din capitalul social.
- Alti actionari persoane fizice si juridice care detin un numar de 71.927 actiuni in valoare de 179.817,50 lei, reprezentand 2,66% din capitalul social" se modifica in ce priveste modificarea denumirii actionarului majoritar din Societatea de Investitii Financiare MUNTENIA S.A in Longshield Investment Group S.A., precum si in ce priveste modificarea sediului actionarului majoritar din Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 16, Sector 4, in Bucuresti, Str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr.46 - 48, parter, camera 2, sector 2 si devine:
"Capitalul social subscris si varsat integral este de 6.764.967,5 lei, impartit in 2.705.987 actiuni nominative, egale si indivizibile, fiecare cu o valoare nominala de 2,5 lei.
Structura capitalului social subscris si varsat este urmatoarea:
- Longshield Investment Group S.A. cu sediul in Bucuresti, Str. Serghei Vasilievici Rahmaninov nr.46 - 48, parter, camera 2, sector 2, detine un numar de 2.634.060 actiuni in valoare de 6.585.150 lei, reprezentand 97,34% din capitalul social.
- Alti actionari persoane fizice si juridice care detin un numar de 71.927 actiuni in valoare de 179.817,50 lei, reprezentand 2,66% din capitalul social”
3. Desemnarea administratorului Ion Sorin Ioneata pentru semnarea si ducerea la indeplinire a Hotararilor adoptate de catre A.G.E.A. si indeplinirea formalitatilor de
publicitate si mentiune impuse de lege.
Doar persoanele care sunt actionari la data de referinta au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale.
Actionarii isi pot exercita drepturile prevazute la art.105 (3)-(6) din Legea 24/2017, si art 198 din Regulamentul ASF nr.5/2018 cu respectarea termenelor legale prevazute de lege.
Respectiv:
Unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social are/au:
- dreptul de a introduce, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, puncte pe
ordinea de zi a adunarii generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de
un proiect de hotarare propus spre adoptare de adunarea generala;
- dreptul de a prezenta, in termen de cel mult 15 zile de la data publicarii convocarii, proiecte de
hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunarii generale.
Termenul de 15 zile de la data convocarii va fi indicat in concret dupa publicarea
convocatorului, prin raport curent publicat conform normelor in vigoare.
Toate propunerile vor fi depuse in scris la sediul societatii, in plic inchis cu mentiunea
"PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE
30.07.2024/31.07.2024".
Actionarii vor inainta propunerile de noi puncte pe ordinea de zi si proiectele de hotarari
insotite de dovada calitatii de actionar, precum si insotite de documentatia relevanta atestand
identitatea actionarului/actionarilor solicitant(i) (copie act de identitate in cazul actionarilor persoane fizice; copie act identitate al reprezentantului/mandatarului, certificat constatator eliberat
de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din
statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal,
prezentat in original sau in copie conform cu originalul, in cazul actionarilor persoane juridice.
Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi
emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGA).
Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a
adunarii generale. Intrebarile vor fi depuse in scris cel tarziu cu o zi lucratoare inainte de data
adunarii la sediul societatii, in plic inchis cu mentiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALA
EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 30.07.2024/31.07.2024".
Actionarii vor adresa intrebarile in scris, insotite de dovada calitatii de actionar precum si
insotite de documentatia relevanta atestand identitatea actionarului/actionarilor solicitant(i) (copie
act de identitate in cazul actionarilor persoane fizice; copie act identitate al
reprezentantului/ mandatarului, certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice
document echivalent emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este
inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie
conform cu originalul, in cazul actionarilor persoane juridice. Documentele care atesta calitatea de
reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data
publicarii convocatorului AGA).
Societatea va formula un raspuns general pentru intrebarile cu acelasi continut care va fi
facut disponibil pe pagina de internet a societatii, in format intrebare-raspuns.
Informatii detaliate privind drepturile actionarilor mentionate mai sus sunt disponibile pe
site-ul www.ci-co.ro .
Procedura de vot
In cazul votului personal actionarii persoane fizice si actionarii persoane juridice sunt
indreptatiti sa participe la sedinta AGA prin simpla proba a identitatii facuta in cazul actionarilor
persoane fizice cu actul de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de
sedere) si in cazul actionarilor persoane juridice cu actul de identitate al reprezentantului legal
(buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere). In cazul actionarilor persoane
juridice sau a entitatilor fara personalitate juridica, calitatea de reprezentant legal se constata in baza
listei actionarilor de la data de referinta, primita de la depozitarul central si/sau a a certificatului
constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate
competenta din statul in care actionarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, care atesta
calitatea de reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul, in limba
romana sau engleza. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana
juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii Convocatorului AGA.
Documentele prezentate intr-o alta limba decat engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un
traducator autorizat in limbile romana/engleza.
In cazul votului prin reprezentare cu procura este posibila reprezentarea actionarilor la
sedintele AGA prin reprezentant/mandatar care poate fi un alt actionar sau o terta persoana.
Imputernicirea speciala poate fi acordata oricarei persoane pentru reprezentare intr-o singura
adunare generala si contine instructiuni specifice de vot din partea actionarului, cu precizarea clara
a optiunii de vot pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi a adunarii generale. In aceasta situatie,
prevederile art. 125 alin. (5) din Legea nr. 31/1990 nu sunt aplicabile. In situatia discutarii in cadrul
adunarii generale a actionarilor, in conformitate cu prevederile legale, a unor puncte neincluse pe
ordinea de zi publicata, imputernicitul poate vota pe marginea acestora conform interesului
actionarului reprezentat. Votul prin reprezentare cu procura speciala se va putea exprima
completand si semnand formularele de procura speciala puse la dispozitie de societate in 3
exemplare, din care: un exemplar va fi transmis in scris, in original, la sediul social, al doilea
exemplar va fi inmanat reprezentantului, pentru ca acesta sa-si poata dovedi calitatea de
reprezentant la cererea secretariatului tehnic al adunarii, cel de-al treilea exemplar ramanand la
actionar. Procura speciala/generala va fi transmisa in format fizic, in original in cazul procurii
speciale, respectiv in copie conform cu originalul sub semnatura reprezentantului, in cazul procurii
generale, astfel incat sa fie inregistrate de primire la sediul social pana la data de 28.07.2024, ora
10.00 sau prin e-mail la adresa office@ci-co.ro (situatie in care se utilizeaza mijloace electronice,
procura speciala se va transmite prin semnatura electronica extinsa incorporata conform Legii
nr.455/2001), pana la aceleasi data si ora. Indiferent de modalitatea de transmitere a procurilor de
reprezentare in AGA, trebuie sa contina mentiunea inscrisa clar si cu majuscule "PROCURA
PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE
30.07.2024/31.07.2024". Un actionar poate desemna o singura persoana sa il reprezinte in AGA. Un
actionar poate desemna prin procura speciala unul sau mai multi reprezentanti supleanti care sa ii
asigure reprezentarea in adunarea generala in cazul in care reprezentantul desemnat este in
imposibilitatea de a-si indeplini mandatul. In cazul in care, prin procura speciala sunt desemnati mai
multi reprezentanti supleanti, se va stabili si ordinea in care acestia isi vor exercita mandatul. De
asemenea, un actionar poate acorda o procura generala valabila pe o perioada care nu va depasi
3 ani, prin care imputerniceste pe reprezentantul sau sa voteze in toate aspectele aflate in dezbaterea
AGA, inclusiv in ceea ce priveste acte de dispozitie, cu conditia ca, procura sa fie acordata de catre
actionar in calitate de client unui intermediar in sensul legislatiei de capital sau unui avocat. In
scopuri de identificare procura speciala/generala va fi insotita de urmatoarele documente: copie act
de identitate actionar (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de sedere) si copie
act de identitate reprezentant, in cazul persoanelor fizice; copie act de identitate
reprezentant/mandatar persoana fizica (buletin de identitate, carte de identitate, pasaport, permis de
sedere), copie act de identitate reprezentant/mandatar avocat insotit de imputernicire avocatiala in
original sau in cazul reprezentantului/mandatarului persoana juridica copie a actului de identitate al
reprezentantului legal al mandatarului persoana juridica insotita de certificatul constatator eliberat
de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o autoritate competenta din
statul in care reprezentantul/mandatarul persoana juridica este inmatriculat in mod legal, prezentat
in original sau in copie conform cu originalul. Documentele prezentate intr-o alta limba decat
engleza vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limbile romana/engleza.
In cazul primei utilizari, Procura generala trebuie sa fie inregistrata de primire la sediul social pana
la data de 28.07.2024, ora 10.00 sau prin e-mail la adresa office@ci-co.ro .
La completarea formularelor de procura speciala actionarii vor avea in vedere posibilitatea
completarii/actualizarii ordinii de zi, situatie in care formularele de procura vor fi actualizate in
termenul legal.
Actionarii nu pot fi reprezentati in AGA in baza unei procuri generale de catre o persoana
care se afla intr-o situatie de conflict de interese, potrivit Legii nr.24/2017 privind emitentii de
instrumente financiare si operatiuni de piata.
In cazul in care, un actionar este reprezentat de o institutie de credit care presteaza servicii
de custodie, aceasta va putea vota in adunarea generala a actionarilor pe baza instructiunilor de vot
primite prin mijloace electronice de comunicare, fara a mai fi necesara intocmirea unei
imputerniciri speciale sau generale de catre actionar. Custodele voteaza in adunarea generala a
actionarilor exclusiv in conformitate si in limita instructiunilor primite de la clientii sai avand
calitatea de actionari la data de referinta.
Procura speciala de reprezentare in AGA data de un actionar unei institutii de credit care
presteaza servicii de custodie, va fi valabila fara prezentarea altor documente suplimentare
referitoare la respectivul actionar, daca procura speciala este intocmita conform Regulamentului
ASF nr.5/2018, este semnata de respectivul actionar si este insotita de o declaratie pe propria
raspundere data de reprezentantul legal al institutiei de credit care a primit imputernicirea de
reprezentare prin procura speciala, din care sa reiasa ca: (i) institutia de credit presteaza servicii de
custodie pentru respectivul actionar; (ii) instructiunile din procura speciala sunt identice cu
instructiunile din cadrul mesajului SWIFT primit de institutia de credit pentru a vota in numele
respectivului actionar; (iii) procura speciala este semnata de actionar. Procura speciala si declaratia
pe propria raspundere trebuie depuse la sediul social in original, semnate si, dupa caz, stampilate,
fara indeplinirea altor formalitati in legatura cu forma acestor documente.
Actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor la data de referinta isi pot exprima si transmite
votul cu privire la punctele aflate pe ordinea de zi ale AGEA si prin corespondenta. Formularele
de vot prin corespondenta pot fi obtinute de la sediul societatii sau se pot descarca de pe website-ul
societatii, atat in limba romana, cat si in limba engleza, incepand cu data 30.06.2024. Formularul de
vot prin corespondenta, completat si semnat de actionar va fi transmis in scris, in original la sediul
societatii sau prin e-mail la adresa office@ci-co.ro , purtand semnatura electronica extinsa
incorporata conform Legii nr.455/2001, astfel incat sa fie inregistrat ca fiind primit pana cel tarziu
in data de 28.07.2024, ora 10.00. Indiferent de modalitatea de transmitere a formularului de vot prin
corespondenta acesta trebuie sa contina mentiunea scrisa clar cu majuscule "FORMULAR DE VOT
PRIN CORESPONDENTA PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A
ACTIONARILOR DIN DATA DE 30.07.2024/31.07.2024".
Formularul de vot prin corespondenta va fi insotit de urmatoarele documente: copie act de
identitate in cazul actionarilor persoane fizice; copie act identitate al reprezentantului/mandatarului,
certificat constatator eliberat de registrul comertului sau orice document echivalent emis de catre o
autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de
reprezentant legal, prezentat in original sau in copie conform cu originalul, in cazul actionarilor
persoane juridice. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana
juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului AGA. Documentele
prezentate intr-o alta limba decat engleza, vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator
autorizat in limbile romana sau engleza. In situatia in care, actionarul care si-a exprimat votul prin
corespondenta participa personal sau prin reprezentant la AGA, votul prin corespondenta exprimat
pentru AGA este anulat. In aceasta situatie se va lua in considerare votul exprimat in sedinta
personal sau prin reprezentant.
Formularul de vot prin corespondenta pentru votul in AGA transmis de un actionar pentru
care o institutie de credit presteaza servicii de custodie, va fi valabil fara prezentarea altor
documente suplimentare referitoare la respectivul actionar daca formularul de vot este intocmit
conform Regulamentului ASF nr.5/2018, este semnat de respectivul actionar si este insotit de o
declaratie pe propria raspundere data de reprezentantul legal al institutiei de credit, din care sa
reiasa ca: (i) institutia de credit presteaza servicii de custodie pentru respectivul actionar; (ii)
formularul de vot prin corespondenta este semnat de actionar si contine optiuni de vot identice cu
cele mentionate de actionar printr-un mesaj SWIFT primit de institutia de credit de la respectivul
actionar. La completarea formularului de vot prin corespondenta, actionarii trebuie sa tina cont de
posibilitatea completarii/actualizarii ordinii de zi, caz in care aceste documente vor fi actualizate si
puse la dispozitia actionarilor in termenul legal.
Incepand cu data de 30.06.2024, vor fi disponibile la sediul societatii (secretariat intre orele
8:00-10:00, telefon: 021.252.29.52) si pe website-ul Societatii www.ci-co.ro :
(i) convocatorul
(ii) numarul total de actiuni si drepturile de vot la data convocarii
(iii) textul integral al documentele care urmeaza sa fie prezentate adunarii generale
(iv) proiectul de hotarare
(v) alte informatii referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a adunarii generale
(vi) formularele de imputernicire speciala care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin
reprezentare in baza unei imputerniciri speciale,
(vii) formularele care urmeaza sa fie utilizate pentru votul prin corespondenta
(viii) alte informatii/documente referitoare la subiectele incluse pe ordinea de zi a AGEA
Consiliul de Administratie:
Prin Presedinte C.A.- Director General
Ion Sorin IONEATA