In conformitate cu prevederile articolului 117 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, avand in vedere prevederile din Actul Constitutiv al AGAM Investitii S.A., societate pe actiuni de nationalitate romana, cu sediul social in Bucuresti, sectorul 4, Str. Dumitru Brumarescu nr. 9A, Constructia C1, parter, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J40/2983/2021, Cod unic de inregistrare 43767148 („Societatea”), Consiliul de Administratie al AGAM Investitii S.A. (Presedinte Niculai Bezerghianu, Administrator Remus Iliuta si Administrator BG Consult Invest S.R.L., prin reprezentant permanent dna. Florica Serbu) convoaca: Adunarea Generala Ordinara („AGOA”) a Actionarilor AGAM Investitii S.A. pentru data de 30.05.2024, ora 10:00, adunarea urmand a se desfasura la urmatoarea adresa : Bucuresti, Str. Gara Herastrau nr. 4C, Green Court B, parter, Sector 2, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor Societatii detinut de aceasta, la sfarsitul zilei de 23.05.2025 stabilita ca data de referinta.
Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:
1. Aprobarea Situatiilor Financiare ale AGAM Investitii S.A. aferente exercitiului financiar 2024: bilantul contabil, contul de profit si pierderi, politica contabila si notele de informare, pe baza Raportului Consiliului de Administratie al Societatii si Raportului auditorului.
2. Aprobarea activitatii si descarcarea de gestiune a Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2024.
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2025.
4. Aprobarea reinnoirii mandatului fiecarui administrator, Niculai Bezerghianu, Remus Iliuta si respectiv BG Consult Invest S.R.L., prin reprezentant permanent dna. Florica Serbu, cu 4 (patru) ani de la 18.08.2025 pana la 18.08.2029.
5. Aprobarea inlocuirii auditorului financiar existent cu un alt auditor, avand un mandat de 1 (un) an.
6. Aprobarea imputernicirii Presedintelui Consiliului de Administratie, dl. Niculai Bezerghianu, pentru a duce la indeplinire cele aprobate prin hotararea adunarii generale a actionarilor societatii, pentru a semna hotararea adoptata, procesul verbal de sedinta si orice documente conexe acesteia, si pentru a realiza toate demersurile necesare in vederea efectuarii mentiunilor/inregistrarilor corespunzatoare la Registrul Comertului Bucuresti, Monitorul Oficial sau alta institutie, in legatura cu cele aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor Societatii, semnatura sa in executarea mandatului fiind opozabila Societatii.
Informatii cu privire la AGOA:
Completarea ordinii de zi
In cel mult 15 zile de la publicarea prezentului Convocator in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a - IV- a, unul sau mai multi actionari ai Societatii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al acesteia, pot inainta Consiliului de Administratie al Societatii cereri privind introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare.
Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari, ulterior convocarii, va fi publicata cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege si/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunarii generale, cu cel putin 10 zile inaintea adunarii generale, la data mentionata in convocatorul initial.
Participarea la sedinta Adunarii Generale Ordinare
La Adunarea Generala Ordinara pot participa si pot vota, direct sau prin reprezentare, in baza unei procuri speciale toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la data de 23.05.2025, stabilita ca data de referinta.
Toti actionarii reprezentati in baza unei procuri speciale se vor asigura ca aceste procuri vor fi depuse in original la sediul social al Societatii cu cel mult 48 de ore inainte de data desfasurarii sedintelor, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in Adunarea Generala Ordinara.
Procurile vor ramane valabile pentru a doua adunare, in cazul in care prima adunare este amanata din cauza neindeplinirii cerintelor legale.
Administratorii si functionarii societatii nu pot reprezenta pe actionari sub sanctiunea nulitatii hotararii, daca fara votul acestora nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.
In cazul in care nu se vor indeplini conditiile legale privind tinerea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, acestea se reprogrameaza pentru data de 31.05.2025, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi; data de referinta stabilita pentru identificarea actionarilor indreptatiti sa participe si sa voteze in cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, ramane neschimbata.
Consiliul de Administratie