In conformitate cu prevederile Legii societatilor nr. 31/1990 si avand in vedere prevederile din Actul Constitutiv al Robinson Turism S.A., societate pe actiuni de nationalitate romana, cu sediul social in Bucuresti, Sector 5, Bulevardul Natiunile Unite nr. 4, Ansamblul Gemenii Sitraco, birou nr. A3, Bloc 107A, Etaj 3, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J40/805/2010, cod unic de inregistrare 1127941, Administratorul Societatii Robinson Turism S.A. convoaca: Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA / AGA) a societatii Robinson Turism S.A. („Societatea”). Data desfasurarii: 30.05.2025, ora 11:00.
In cazul in care AGA nu poate fi tinuta la prima convocare, o a doua convocare este fixata pentru data de 31.05.2025, in acelasi loc, la aceeasi ora si cu aceeasi ordine de zi. Locul desfasurarii: Bucuresti, Str. Gara Herastrau nr. 4C, Green Court B, parter, Sector 2.
Pot participa toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor Societatii detinut de aceasta, la sfarsitul zilei de 23.05.2025 stabilita ca data de referinta. Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor (AGOA):
1. Aprobarea Situatiilor Financiare ale ROBINSON TURISM S.A. aferente exercitiului financiar 2024: bilantul contabil, contul de profit si pierderi, politica contabila si notele de informare, pe baza Raportului Administratorului unic al Societatii si Raportului auditorului.
2. Aprobarea activitatii si descarcarea de gestiune a Administratorului unic al Societatii pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar al anului 2024.
3. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Societatii pentru anul 2025.
4. Aprobarea inlocuirii auditorului financiar existent cu un alt auditor, avand un mandat de 1 (un) an.
5. Aprobarea imputernicirii Administratorului unic al Societatii, dl. Niculai Bezerghianu, pentru a duce la indeplinire cele aprobate prin hotararea adunarii generale a actionarilor societatii, pentru a semna hotararea adoptata, procesul verbal de sedinta si orice documente conexe acesteia, si pentru a realiza toate demersurile necesare in vederea efectuarii mentiunilor/inregistrarilor corespunzatoare la Oficiul Registrului Comertului Bucuresti, Monitorul Oficial sau alta institutie, in legatura cu cele aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor Societatii, semnatura sa in executarea mandatului fiind opozabila Societatii.
Informatii cu privire la AGA:
Completarea ordinii de zi
In cel mult 15 zile de la publicarea prezentului Convocator in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV- a, unul sau mai multi actionari ai Societatii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al acesteia, pot inainta conducerii Societatii cereri privind introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare, respectiv a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor.
Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari, ulterior convocarii, va fi publicata cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege si/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunarii generale, cu cel putin 10 zile inaintea adunarii generale, la data mentionata in convocatorul initial.
Participarea la sedinta Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare
La Adunarea Generala a Actionarilor pot participa si pot vota, direct sau prin reprezentare, in baza unei procuri speciale toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la data de 23.05.2025, la sfarsitul zilei, stabilita ca data de referinta.
Toti actionarii reprezentati in baza unei procuri speciale se vor asigura ca aceste procuri vor fi depuse in original la sediul social al Societatii cu cel mult 48 de ore inainte de data desfasurarii sedintelor, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in Adunarea Generala a Actionarilor.
Procurile vor ramane valabile pentru a doua adunare, in cazul in care prima adunare este amanata din cauza neindeplinirii cerintelor legale.
Administratorii si functionarii societatii nu pot reprezenta pe actionari sub sanctiunea nulitatii hotararii, daca fara votul acestora nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.
Administrator unic