Convocare
In conformitate cu prevederile articolului 117 din Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, avand in vedere prevederile din Actul Constitutiv al INDUSTRIALEXPORT S.A., societate pe actiuni de nationalitate romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/252/1991, Cod unic de inregistrare 1554446, cu sediul in Bucuresti, sectorul 4, Str. Dumitru Brumarescu nr. 9A, Constructia C1, parter („Societatea”),
Presedintele Consiliulului de Administratie al INDUSTRIALEXPORT S.A.
CONVOACA :
Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („AGEA”) INDUSTRIALEXPORT S.A. pentru data de 11.07.2025, ora 10:30, adunarea urmand a se desfasura la urmatoarea adresa : Bucuresti, Str. Gara Herastrau nr. 4C, Green Court B, parter, Sector 2, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul actionarilor Societatii detinut de aceasta, la sfarsitul zilei de 23.06.2025 stabilita ca data de referinta.
Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor este urmatoarea:
1. Revocarea hotararii/rezolutiei nr. 6 din Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor din 30.05.2025.
2. Aprobarea inlocuirii auditorului financiar existent cu CONTEXPERT AUDIT & ADVISORY S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Sector 1, Str. Intrarea Catedrei, nr. 17-23, etaj 7, numar de ordine in Registrul Comertului J40/11325/2018, Cod Unic de Inregistrare 39720244, inscrisa in Tabloul Corpului Auditorilor Financiari din Romania cu autorizatia de membru nr. 1428/28.11.2018, reprezentata de Dl. Iulica Velcea, in calitate Coordonator Departament Audit si Administrator, ca auditor financiar al Societatii, cu durata mandatului de 1 (un) an.
3. Aprobarea imputernicirii dlui. Administrator Niculai Bezerghianu pentru a duce la indeplinire cele aprobate prin hotararea adunarii generale a actionarilor societatii, pentru a semna hotararea adoptata, procesul verbal de sedinta si orice documente conexe acesteia, si pentru a realiza toate demersurile necesare in vederea efectuarii mentiunilor/inregistrarilor corespunzatoare la Registrul Comertului Bucuresti, Monitorul Oficial sau alta institutie, in legatura cu cele aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor Societatii, semnatura sa in executarea mandatului fiind opozabila Societatii.
INFORMATII CU PRIVIRE LA AGEA
Completarea ordinii de zi
In cel mult 15 zile de la publicarea prezentului Convocator in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a - IV- a, unul sau mai multi actionari ai Societatii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social al acesteia, pot inainta Consiliului de Administratie al Societatii cereri privind introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare.
Ordinea de zi completata cu punctele propuse de actionari, ulterior convocarii, va fi publicata cu indeplinirea cerintelor prevazute de lege si/sau de actul constitutiv pentru convocarea adunarii generale, cu cel putin 10 zile inaintea adunarii generale, la data mentionata in convocatorul initial.
Participarea la sedinta Adunarii Generale Extraordinare
La Adunarea Generala Extraordinara pot participa si pot vota, direct sau prin reprezentare, in baza unei procuri speciale toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii la data de 23.06.2025, stabilita ca data de referinta.
Toti actionarii reprezentati in baza unei procuri speciale se vor asigura ca aceste procuri vor fi depuse in original la sediul social al Societatii cu cel mult 48 de ore inainte de data desfasurarii sedintelor, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in Adunarea Generala Extraordinara.
Procurile vor ramane valabile pentru a doua adunare, in cazul in care prima adunare este amanata din cauza neindeplinirii cerintelor legale.
Administratorii si functionarii societatii nu pot reprezenta pe actionari sub sanctiunea nulitatii hotararii, daca fara votul acestora nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta.
In cazul in care nu se vor indeplini conditiile legale privind tinerea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, acestea se reprogrameaza pentru data de 12.07.2025, la aceeasi ora, in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi; data de referinta stabilita pentru identificarea actionarilor indreptatiti sa participe si sa voteze in cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor, ramane neschimbata.
Presedintele Consiliulului de Administratie:
Niculai Bezerghianu