Adunarea generala ordinara a actionarilor
In temeiul prevederilor art. 111 lit. a), lit. b), lit. c), lit. d) si art. 117 din Legea nr. 31 / 1990 a societatilor
comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art.13, 14 si 17 din Actul Constitutiv al S.C.
ASCENSORUL S.A., Consiliul de Administratie al S.C. ASCENSORUL S.A. cu sediul in Bucuresti, str. George
Georgescu nr. 10, sector 4, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (AGOA) in
data de 25.05.2026 ora 11 00 , pentru toti actionarii inregistrati la Registrul Actionarilor.
Locul de desfasurare: Sediul social din str. George Georgescu nr. 10, Etaj 1, birou Director General.
Ordinea de zi a AGOA:
1. Aprobarea situatiilor financiare pentru anul 2025:
1.1 Raportul Consiliului de administratie privind activitatea desfasurata in anul 2025
1.2 Raportul Comisiei de cenzori
1.3 Bilantului contabil si a contului de profit si pierdere la 31.12.2025
2. Aprobarea repartizarii profitului aferent anului 2025
3. Aprobarea descarcarii de gestiune a Consiliului de administratie pentru exercitiul financiar 2025
4. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2026
5. Aprobarea programului de investitii pe anul 2026
6. Alegerea Comisiei de Cenzori pentru urmatoarea perioada de 3 ani
7. Aprobarea structurii de remunerare a membrilor Consiliului de administratie si a Comisiei de cenzori pentru
exercitiul in curs.
Data de referinta pentru actionarii indreptatiti sa participe si sa voteze in Adunarea Generala Ordinara a
Actionarilor este 08.05.2026.
In cazul in care la data de 25.05.2026 nu se intruneste cvorumul pentru validarea deliberarilor, se convoaca a
doua AGOA pentru data de 26.05.2026 ora 11 00 , in acelasi loc, cu aceeasi ordine de zi.
Convocarea AGOA se publica intr-un ziar de circulatie nationala, pe website-ul ASCENSORUL SA la adresa
www.ascensorul.ro si in Monitorul Oficial al Romaniei.
Potrivit art. 117 2 alin.(2) din legea nr. 31 / 1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
documentele privind punctele 1 si 2 inscrise pe agenda AGOA ASCENSORUL SA sunt puse la dispozitia actionarilor la sediul
societatii si publicate pe website-ul ASCENSORUL SA la adresa www.ascensorul.ro la data publicarii convocarii.
Restul documentelor privind celelalte puncte de pe ordinea de zi AGOA vor fi puse la dispozitia actionarilor pentru consultare
atat la sediul societatii din str. George Georgescu nr. 10, Bucuresti, sector 4, cat si electronic, in baza cererii actionarilor adresate
la e-mail office@ascensorul.ro. Actionarii, unul sau mai multi actionari reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din
capitalul social, pot face in scris, propuneri adresate administratorilor pentru completarea ordinii de zi, cu exceptia cazului cand
acestea se refera la modificarea actului constitutiv, in cel mult 15 zile de la data convocarii, urmand ca propunerile sa fie inscrise
pe ordinea de zi cu aprobarea adunarii generale.
Hotararile AGOA se iau prin vot deschis. Comisia de Cenzori va fi aleasa prin vor secret. Lista cuprinzand informatii cu
privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de
cenzor se afla la dispozitia actionarilor, putand fi consultata si completata de acestia.
Verificarea, validarea si evidenta voturilor se va face de catre secretariat, urmand a se pastra in siguranta documentele
precum si confidentialitatea voturilor astfel exprimate.