din data de 22.04.2024
Consiliul de Administratie al ICME ECAB S.A., intrunit in data de 22.04.2024, decide urmatoarele:
I. Convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor
Societatii pentru data de 28.05.2024, ora 14:00, prima convocare, la sediul Societatii din Str. Drumul intre Tarlale, nr. 42, Sector 3, Bucuresti, iar in cazul in care nu se intruneste cvorumul prevazut in Actul constitutiv pentru prima convocare, la data de 29.05.2023,
aceeasi ora, a doua convocare, la sediul Societatii, cu urmatoarea ordine de zi:
1. Analizarea rezultatelor si situatiei financiare ale Societatii pe anul 2023;
2. Aprobarea declaratiilor financiare pentru 2023 (bilantul contabil, contul de profit si pierderi potrivit standardelor romane) si repartizarea profitului;
3. Discutarea si aprobarea Raportului anual al Consiliului de Administratie pe anul 2023;
4. Discutarea si aprobarea Raportului Auditorului Financiar pe anul 2023;
5. Prezentarea si aprobarea bugetului pentru anul 2024;
6. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea pe anul 2023;
7. A se lua act de decesul d-lui Emmanouil Nikolaidis, administrator;
8. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al Societatii, durata mandatelor si
remuneratiile acestora;
9. Prelungirea mandatului auditorului financiar al Societatii pana la 31.05.2025;
10. Imputernicirea d-lui CHATZIDIS GEORGIOS, nascut la 12.10.1976 in Marousi,
Grecia, domiciliat in Atena, Sismanogliou 15, Vrilissia, Grecia, posesor al Pasaportului nr. AT2891129, emis de Autoritatile Grecesti la data de 10.09.2021, sa negocieze si sa semneze contractul care va fi incheiat cu auditorul financiar;
11. Realegerea Presedintelui si Vicepresedintelui Consiliului de Administratie al Societatii;
12. Actualizarea actului constitutiv in conformitate cu cele hotarate mai sus.
Actionarii vor participa la vot in functie de numarul actiunilor, conform inregistrarilor facute in registrul actionarilor pana cel tarziu in data de 02.05.2024.
Documentele si materialele informative referitoare la punctele de pe ordinea de zi a adunarilor generale ordinare, inclusiv lista cuprinzand informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala ale persoanelor propuse pentru functia de administrator, se afla la sediul Societatii la dispozitia actionarilor, putand fi consultate
si completate de acestia in timpul orelor de program, intre orele 08:00 -17:00.
Formularele pentru imputerniciri vor fi puse la dispozitia actionarilor de secretarul C.A. al Societatii cu cel putin 7 zile inaintea datei fixate pentru tinerea adunarilor. Imputernicirile
pot fi utilizate pentru ambele adunari, atat pentru prima convocare cat si pentru cea de-a doua si trebuie depuse in original cu cel putin 48 de ore inainte de data fixata pentru tinerea adunarilor. In situatia in care imputernicirea este data in alt stat decat Romania
aceasta trebuie depusa in original impreuna cu traducerea legalizata de catre un notar public din Romania.
Presedintele Consiliului de Administratie,
Dl. Laios N. Konstantinos.